Мехул Чоксси официално ли е беглец? Влияе ли на екстрадицията му? Ето това, което знаем

Скоро откакто карцерът на Diamond Tycoon Mehul Choksi от полицията в Белгия беше доказан по -рано тази седмица, неговият юрист Виджай Агарвал твърди, че предприемачът не е „ дезертьор, а пациент с рак “. 

Агарвал сподели на медиите, че Чокси ще оспори ареста и ще се опълчи на настояването на екстрадиция по „ филантропични и политически учредения “.

„ Това е политически случай. Моят клиент не е риск от полета и е съществено болен. immediately, ” the lawyer said.

Choksi, 65, is the subject of a probe by Indian investigation agencies—the ED and CBI—into a 13,500-crore Punjab National Bank (PNB) loan fraud that has been evading authorities since 2018.

Aggarwal, his lawyer, said his client was not categorised as a fugitive under Indian law because he remained in Контакт с организациите за следствие и в никакъв случай не е избягал от съдействието. „ Подадохме голям брой заявки, предлагайки той да се причисли към следствието на процедура. Въпреки желанието си, той не можеше да пътува назад заради съществени ограничавания за здравето “, сподели той.

Правилото в очакване в съда

Чоки не е оповестил публично за избухнал стопански нарушител (FEO) според индийското право. Дирекцията по правоприлагане (ED) подаде молба за оповестяване на FEO през юли 2018 година Правилото е висящо в съд в Мумбай от близо седем години, забавяйки формалното означение, съгласно отчет на осведомителната организация PTI. 

Choksi беше задържан в Белгия след искане за екстрадиция от индийските проучвателни организации, оповестиха публични източници в понеделник. ЕД беше подал молбата през юли 2018 година, като искаше да разгласи Choksi за FEO и да конфискува активите си според наредбите на Закона за дезертьор на икономическите извършители (FEO). е ангажиран с фриволи Или повече и той е напуснал Индия, до момента в който отхвърля да се върне. След като се разгласи за FEO, лицето може да бъде иззето от проверяващата организация.

Чокси е оспорил молбата на ЕД във Върховния съд в Бомбай, като твърди, че организацията „ не е спазила вярната процедура, преди да подаде молбата и, затова, тя е опозната “. формат според Закона за FEO. Той също по този начин освободи престой в производството на Специалния съд.

Изслушването за оповестяване на Чоки Фео не може да стартира. Последният опит на Choksi да се откаже от производството посредством молба за припомняне на известието, издадено по заявката на FEO на ЕД, беше отритнат през декември 2023 година

Goi назовава беглеца си

Choksi напусна Индия при подозрителни условия при започване на януари 2018 година, съгласно чиновниците на Ед. Той е посочен като „ дезертьор “ в държавните и правосъдните документи, съгласно хората, осведомени със случая. 

Но юристът на Чоксси твърди, че ЕД продължава да измества позицията си на материалните учредения за това, че го афишира за FEO и че прекъсването на индийския му паспорт е невероятно да се върне за следствие.

Ед твърди, че обвиненият е оставил страната при подозрителни условия през първата седмица на януари 2018 година Беглецът

choksi, търговецът на диаманти и притежателят на Gitanjali Group, е търсен в Индия по отношение на дело за машинация с заем от 13 500 крори. Заедно с племенника си Нирав Моди, Чокси е упрекнат в измамата с PNB.

choksi, Modi, техните членове на фамилията и чиновниците, банковите чиновници и други бяха резервирани от ED и CBI през 2018 година за осъществяване на хипотетичните измами в клона на Brady House на клона на PNB в Мумбай. съд. Моди е настанен в пандиза в Лондон от 2019 година

въздейства ли на екстрадицията му?

Чокси е задържан в Белгия след искане за екстрадиция, преместено от Централното бюро за следствие (CBI) и дирекцията за правоприлагане (ED) - двете организации, които сондират присъединяване му в PNB. Неговото експлоадиране обаче няма да повлияе на процеса на екстрадиция. 

Ако разгласи за дезертьор, статутът ще даде опция на организациите за следствие да конфискуват активите на Чокс в Индия и в чужбина, улеснявайки спомагателни правни дейности против него.

Чоки се намираше в Белгия предходната година, когато отиде там на съображение да получи здравно лекуване. Той отседна в Антигуа от 2018 година, откакто напусна Индия.

(с PTI входове)